人类史上最大的庞氏骗局

编者按：本文来自微信公众号“格隆汇财经热点”（ID:glh_finance），作者：维多厉害呀，36氪经授权发布。

最近，币圈的玩家大概各个夜不能寐，生怕做了个一夜暴富的美梦，醒来却是一夜暴负。

继上周三（19号）比特币一度跌破3万美元，又反弹回4.2万美元左右之后，昨晚，比特币再现超过15%跌幅的跳水走势，回到了3万美元附近。

虽然目前它又双叒叕反弹了，回到了3.6万美元上方，但是几次反弹的幅度终究没有下跌的大。目前比特币的价格，距离高点的6.4万美元，已经近乎腰斩。

更重要的是，这6.4万美元，也不过就是一个月前的事。

除了比特币，以太坊也没有错过每一轮的跳水。5月12号还创下4300美元新高，目前已经只回落到2200美元；

狗狗币同样重挫，从5月8日0.73美元至今，大跌了55%。

01 擒贼先擒王

这一个月中，发生了三件震动币圈的大事。

首先是马斯克突然“变脸”，说比特币不环保，一边宣布取消了（原话是“暂停”）比特币可以购买特斯拉的政策，一边暗示特斯拉已经清仓了之前持有的比特币。

其次，美国财政部21号宣布，正式要求超过1万美元的加密货币转账向美国国税局(IRS)报告；

而最重要，也是影响最大的消息，是19号我国金融业三大协会共同发声提示虚拟货币交易炒作风险，同时宣布禁止金融、支付服务机构提供跟虚拟货币交易相关的服务。

22号，国务院金融稳定发展委员会在会议上再次重申，要打击比特币挖矿和交易行为。

如果说币安、火币等主流交易所在币圈地震的时候经常出现“拔网线”的情况，我国政府打击比特币挖矿与交易，无异于“拔电源”。

保守估计，我国境内的矿机可以占到全球算力的60%以上，也就是说，目前全球每天挖出来的比特币，60%都来自中国。而这些承担60%算力的矿机，正在逐渐断电。

为什么要这么做？

国务院金融委的原话是“坚决防范个体风险向社会领域传递”。

简单来说，炒币这种基于个人的赌博行为，已经显现出了引发系统性风险的苗头。

今年以来，总市值1.7亿没有左右的比特币最大跌幅也就30%，但因爆仓一夜蒸发的资金却超过万亿美元。

可以说，比特币的剧烈波动，完全来自于其高杠杆的特质。

比特币的涨跌中，爆仓从来不是单边的，而是多头爆仓和空头爆仓并存；更有甚至，在比特币持续不断走高的过程中，也不断有多头因为小幅的回调而爆仓。

目前，加密数字货币市场比任何地方都接近“自由市场”，可以加百倍的杠杆、没有涨停跌停、也没有熔断的机制。

最重要的是，这个市场中充斥着“发币自由”，而各种山寨币又因为没有价格锚，仿佛是把“定价自由”交给了投资者。

人人都以为自己是那“看不见的手”，可以进场捞一把，结果进场了才发现，里面等着的都是“看不见的铡刀”，就等着剁你的手。

越来越多的政府开始审慎对待加密数字货币交易，甚至给加密数字货币打上“违法”的标签，首要目的是在山寨币泛滥的行情中，阻止既得利益者的过度攫取，换句话来说就是——保护韭菜。

山寨币层出不穷、数量繁多，监管难度太大，最简单的方式就是先擒住比特币这个加密货币之王。

可这个王，到底是“该死”，还是“错杀”？

02 “永续型”旁氏骗局

诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼是最早的一批“比特黑”，早在2011年，保罗就以《金色的网络镣铐》为标题，在《纽约时报》上发表了点评比特币的文章。

上周，保罗在推特上转发了他发表于《纽约时报》上的文章，这篇文章的标题比十年前那一篇更为直接，叫做《技术呓语、自由主义脑残与比特币》（Technobabble, Libertarian Derp And Bitcoin）。

同时配上了一条推文：“预测：这个观点会招致很多恶评，因为‘邪教’是不可嘲笑的”。

这个文章标题，简明扼要的概括了保罗对加密数字货币定义，那就是“自由主义者的胡言乱语和技术骗局的结合”。

这句话有两个要点：自由、技术。

这使得比特币与以往的所有被证实的泡沫都不一样，它不是郁金香，也不是互联网。

在技术层面上，虽然区块链不可篡改数据的性质使得它在防伪、身份验证、支付安全等多个领域都有着实质性的推动意义——比如，在特斯拉刹车是否失灵的罗生门中，如果特斯拉提交的车辆数据是以区块链技术保存的，那这个数据就可以作为一个有绝对说服力的证据。

这也是为什么剥离了比特币的区块链技术本身，还是受到了政府认可和支持的。

因此，保罗也承认，比特币作为他所认定的“庞氏骗局”，可能会长时间的存续。因为庞氏骗局存在的时长往往取决于故事能讲多久。

一般的庞氏骗局主要都是在讲“比你更早入局的玩家一直在赚钱”的故事，但是区块链技术本身能讲的故事，不管是不是能改变世界，起码可以讲到比较远的未来。

然而，很难否认的是，发币，仍然是目前区块链技术最成功、最成熟的应用，没有之一。

在保罗定义的比特币中，更为差异化的那个特性是自由主义。

如果说，技术能不能带来实质性的改变，只要时间够久一定可以验证。那么，支持比特币价值的另一个因素，几乎无法通过任何手段来证明。

那就是，关于“政府信用终将崩塌”、以及“比特币代表了一个新世界”的共识，到底可以支撑起多大的经济价值。

在论证“比特币毫无价值”的论据中，最为有力的就是：在诞生至今的20多年中，比特币没有在实体经济活动中担任任何角色，除了进行违法交易。

除了保护了一部分非法交易的隐私权以外，比特币没有解决任何问题，也没有创造什么便利。

但回归到货币的本质，都是先达成共识，才获得价值。

没有什么东西有“自我价值”。法币如果没有政府信用的背书，也不过就是一张纸；从支票到股票、债券等金融产品，无一不需要特定的机构来定义、解释、担保其价值。

比特币缺少货币的功能，可拿着金条就能买个包子了吗？比特币没有解决实体经济中的任何问题，可钻石就能解决了吗？

黄金和钻石的价值，也不过是来自于拥有了更久远的、更广泛的共识。它们的购买力甚至和比特币一样，与法币相比非常的不稳定。

因此，保罗也表示，从这个角度来说，有一种或几种加密数字货币大浪淘沙，在获得共识上“长命百岁”，是不无可能的。

03 中心真的能“去掉”吗？

提到比特币与区块链的特性，知道的不知道的，大概都能回答上来至少一条——去中心化。

比特币的价值没有任何机构、政府的信用背书，完全基于共识，也是“去中心化”的一个具体表现方式。

但在比特币最近的走势中，有个一个名字频繁的出现——马斯克。

互联网无疑现代人提供了快速达成共识的途径，找到“知音”从来没有这么容易过。

游戏驿站的故事已经向世界和空头们证明了“论坛的力量”，马斯克则证明了，推特不仅可以治国，也可以将全世界的加密货币支持者们联合起来。

一个马斯克或者“木头姐”这样的人物，通过“世界首富”的身份或者“改变世界”的愿景，可以吸引到大量的个人“信徒”，达成对比特币的共识。

而我国和其他一些通过法律禁止比特币交易，甚至否定比特币本身国家，也不过是在通过强硬的手段来消减本国民众对比特币的共识。

在这样一来二去的过程中，谁能影响更多的人，谁就能对比特币的价格产生更大的影响。

也就是说，虽然比特币的定价体系里没有“中心”，“重心”反而可以轻易的变来变去。因此也就导致了行情的剧烈波动。

而山寨币，甚至连“去中心”都没有做到。除了自有生态的以太坊，其他山寨币都没有比特币一样，用超过10年的时间来累积共识的过程。

除了通过炒高价格来营造广泛共识的假象，就是通过五花八门的PPT来骗取迅速的共识。后续的路径无非就是终于累积到了足够的共识可以登上上交易所，然后上交易所的当天就挥一挥镰刀，不留下一根韭菜。

遗憾的是，山寨币的泛滥，一眼望去是加密数字货币的繁荣发展，但在根基的层面上，却是不断的消解着比特币累积了十几年的共识。

04 结语

最近每更新一集都会上一次热搜的奈飞自制泰剧《禁忌女孩》，讲述了一个转学生在每个学校中“大开杀戒”的故事。剧中的主角娜诺，虽然引发了一系列的恶行，可她的所为从来只是不断激发欲望，直到欲望本身引发罪行。

剧集没有给出任何关于她身份的介绍，但观众却普遍认为她是“撒旦的女儿”。

比特币没有原罪，它并非带着欺骗的目的而生，却因为获得了广泛的共识，而成为了带着欺骗目的而生的产品的动机，激发了贪婪与邪恶。

随着时间的推移，对这部剧的评价，也从最早的恶有恶报的爽剧，逐渐开始向以恶制恶、滥用私刑的三观不正上倾斜。

加密数字货币市场也有这样的两面。正面是纯粹的交易自由，反面则是混沌。

在这个混沌的市场中，每一根韭菜，都是自由的韭菜。

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