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揭秘东南亚诈骗顶流：缅北不是赚钱天堂

来源：晰数塔互联网快讯时间：2023年03月24日 10:14

本文来自微信公众号：财联社FICC（ID：gh_d08b031c27b7），作者：张亚雯，原文标题：《揭秘东南亚诈骗顶流，从贵金属投资到股指期货》，头图来自：视觉中国

近日，自媒体上曝光了一起安徽4名大学生因找工作被骗去缅北的事件登上话题热搜，一时间引起众多网友热议，不少主流媒体也纷纷报道。

据每日经济新闻，一位有过类似遭遇的山东人李伟向记者表示，为讨回客户17万货款，李伟被骗到云南，结果客户没见着却遭遇绑架，在胁迫之下偷渡至缅甸，干起了电信诈骗业务。直至1月19日凌晨，趁两名看守睡熟时，才乘机拄着双拐逃出医院，最终被辗转送到清水关回国。

一位专业揭露东南亚诈骗的王律师发文表示，东南亚国家针对国内的诈骗主要集中在电信诈骗、网络赌博诈骗、资金盘诈骗三个领域，并且早已自成体系。其中，兼职刷单、信用卡贷款、电信诈骗等是最低级的“业务”，而以投资为名圈钱的各类骗局，包括传销盘、外汇盘、贵金属投资盘、股指期货盘、虚拟币盘、等等才是那里地位最高的。

一、中缅泰三国警方会议举行，对东南亚诈骗集团采取联合行动

为了打击所曝光的一系列犯罪活动，据都市快报社报道，3月20日，由中华人民共和国公安部、缅甸联邦共和国国家警察局、泰国国家警察总署联合举行的人口贩卖问题三国三边会议在泰国曼谷举行。

报道表示，此次会议被认为是三国共同规划战略的重要起点，只有直接解决这些问题，才能取得持续的、具体的、有效的预防和抑制效果，以及加强各国相关部门的工作机制。近年来，网络赌博和电信诈骗在缅甸国内引发一系列连锁社会问题，凶杀、绑架、人口贩卖、非法偷渡、电信诈骗、网络赌博等等，多是犯罪集团作案，犯罪集团为了吸引劳工，打出高薪的幌子，一些人被高薪陷阱骗到缅甸。

此次跨国打击行动，将对整治犯罪起到积极作用。

二、从外汇到股指期货，东南亚如何成为骗子“天堂”

从外汇到股指期货、黄金投资等，这些骗局都统称为资金盘，王律师指出，这些资金盘利用国内监管的漏洞和群众金融知识的匮乏，把自己包装成来自国际的合法公司或资深证券从业者。然后光明正大地在国内发展下线，以建立微信群或QQ群，通过“竞彩”、“慈善大赛投票”、“外汇买卖”等诈骗手段疯狂掠夺老百姓的财富。

在马来西亚、柬埔寨等地，包装运营一个资金盘的周期一般为2～3个月，一旦等投资人批量上钩，就疯狂收割，一般就可以赚1～2亿人民币。等收割完毕后，再换个名字继续包装。在柬埔寨，祖籍武汉的某资金盘头目，甚至凭一己之力在西港发展起了一个外汇村，专门以外汇投资名义对国人进行诈骗。

马来西亚央行曾把64家资金盘列入黑名单，但许多人还是执迷不悟。王律师进一步指出，国人耳熟能详的MBI、云数贸、真善美、Ufun Utoken等公司赫然在列。但这些资金盘在国内的代理只要举行说明会，还是有很多人去听。他们只要看到几个外国人在台上说几句话，听着演讲者描绘的赚钱场景，就什么也不管不顾了。

同时，他们的背后“大佬”还与当地政府或军阀关系密切，在一次警方内部的交流会上，多个专家对藏匿在东南亚搞诈骗及配套服务的人数进行评估，具体人数外界未知，但综合多方面信息来看，人不少，有些是中国人。

三、加密货币“杀猪盘”，最高单笔损失3000万美元

此前，据福布斯中国官方发文表示， “杀猪盘”是一种相对较新的长期性金融骗局。在这场骗局中，“猪”指的是那些被骗的人，而“杀猪”指的是骗子会说服被骗者在所谓的加密货币交易平台上投资越来越大的金额。

这些假平台被设计得看起来很像真的，并能让受害者相信他们的投资获得了惊人的回报——直到骗子和被投资的钱一同消失。受害者往往损失巨大，因此这种骗局非常有利可图，以至于在柬埔寨、老挝和缅甸等地方大规模地进行。

全球反诈骗组织 (Global Anti-Scam Organization， GASO) 的副主任Jan Santiago在接受福布斯采访时称，这些骗局是以大规模的、产业化的方式进行的，据他估计，这种骗局在全球造成的损失达数十亿美元。

一个名叫Cyrus Farivar的作者向福布斯表示，他从一位似乎是老同事的女性那里得到了黄金期货交易的内幕消息，对方通过模拟交易一步一步引导至真实资金账户，最终导致Cyrus Farivar共计投入了5万多美元。而这个所谓的黄金期货交易软件是在谷歌Play Store上托管的一款应用软件，名为Meta Trader，该软件的开发公司没有回应记者的置评请求。

四、警方提醒：缅北不是赚钱天堂，警惕高薪务工陷阱

此前洛阳市公安局孟津分局刑侦大队在工作中掌握一境外诈骗窝点线索，抓获6名在缅北实施“杀猪盘”的电信网络诈骗回流人员。

孟津分局办案民警向媒体表示，全国各地公安机关在办案中，发现许多公民因高薪诱惑前往缅北，被迫从事电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动。如果受害者拒绝或完不成“业绩”，还会遭遇殴打、拘禁、勒索等犯罪行为。

民警提醒公众，在求职时一定要警惕缅北高薪务工陷阱，缅北不是赚钱天堂，警惕高薪务工陷阱。

本文来自微信公众号：财联社FICC（ID：gh_d08b031c27b7），作者：张亚雯