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国外创投新闻 | 英国初创公司「ThirdFort」完成2000万美元A轮融资，以建立检测洗钱和支付欺诈的工具

来源：晰数塔互联网快讯时间：2022年03月08日 12:11

据TechCrunch报道，如今，伦敦一家名为ThirdFort的初创公司建立了一个平台，以帮助专业服务公司进行更彻底的尽职调查，并在发现可疑之处时发出警告。该公司宣布将进行一轮1500万英镑（约合2000万美元）的融资，这笔资金将用于继续扩大其服务。特别是将支付基础设施直接构建到平台中。

ThirdFort官网（图片截自官网）

此次A轮融资由Breega牵头，专注于金融科技的B2B企业元素风投Element Ventures也参与了融资，参与融资的还有ComplyAdvantage、Tessian、Fenergo、R3、Funding Circle和Fidel等公司的创始人。

该公司首席执行官Olly Thornton-Berry说，他和Jack Bidgood最初萌生创建ThirdFort的想法是因为他们的一个朋友在购买伦敦的一套公寓时因网络钓鱼而损失了2.5万英镑。欺诈者发现了这笔交易的一些数据，并创建了一个类似于这位朋友购买时使用的律师事务所的域名，然后冒充这位朋友的律师写了一封电子邮件，要求通过链接转账。仅仅几周后，这位朋友就被合理地索要同样数目的钱，于是他们开始怀疑这是一场骗局。这位朋友再也没有找回那笔钱。

Thornton-Berry表示，这一事件突显出专业服务公司在进行商业交易前，对客户要求的信息是多么少，而客户对更复杂的欺诈企图的保护又是多么少。

这让ThirdFort有了崭露头角的机会，该公司提供了一个包含多种资源的大数据工具包，如来自LexisNexis、ComplyAdvantage、Companies House等公司的数据，可以收集（并由客户挑选），以提供有关个人及其资金来源的不同数据点。Thirdfort首先开发了解决法律和房地产市场上公司需求的工具。

ThirdFort平台的优势（图片截自官网）

目前产品分为两部分。首先，它为业务客户打造了一个“风险引擎”，既可以用于KYC（了解客户）检查，也可以帮助公司遵守反洗钱法规。目前已有大约700家企业在使用该平台，其中包括DAC Beachcroft、Penningtons Manches Cooper和Mishcon de Reya律师事务所，以及房地产公司Knight Frank、Strutt & Parker和Winkworth。

其次，该公司为这些企业的消费者客户开发了一款应用程序，它建立在开放的银行基础设施上，通过银行自己的银行应用程序，将这些企业与客户的银行连接起来，以便以安全的方式进行支付。该应用程序已经被下载了50万次。

Thornton-Berry表示，虽然ThirdFort目前主要专注于欺诈检测，但它已经成功阻止了大约12笔客户的可疑交易，它也是为“反洗钱”调查和合规法规而建立的，当这些法规更广泛地运行时，尤其是围绕任何涉及国际资金的大型交易时，它可能会发挥自己的作用。

Breega的负责人Maxence Drummond在一份声明中表示：“对于消费者和专业服务而言，欺诈风险和合规需求构成了巨大的负担。消费者需要对每一笔交易进行验证，而受监管的专业人士在客户验证和合规方面花费了太多宝贵的时间。”

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