全球加密货币盗窃量激增，今年前9个月达44亿美元

编者按：本文来自网易科技，作者 天门山，36氪经授权发布。

11月28日消息，据国外媒体报道，由路透社获得的来自网络安全初创公司 CipherTrace的一份报告称，与去年相比，2019年加码货币盗窃案激增，更多的资金在数字交易中流动，犯罪分子希望实施规模更大的盗窃案。

CipherTrace总部位于美国加州，是一个致力于区块链与加密货币分析、追踪和取证的平台。这份报道称，今年前9个月，数字货币犯罪导致的数字货币损失量飙升至44亿美元，较2018年全年的17亿美元增长超过150%。

CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯(Dave Jevans)对路透社表示，“加密货币盗窃和欺诈行为增加了150%，反映出犯罪分子作案规模更大和更容易得手。”他还称，“犯罪分子追逐金钱，而钱就摆在这里，现在的时机已经成熟，他们能够拿走这些钱。小的攻击通常很容易防御，但有针对性的攻击会有更大的收获。”

随着开发商和市场参与者寻求将这一资产类别推向主流，加密货币已经在全球各地受到严格的监管审查。

CipherTrace称，发生的两起大盗窃案是加密货币损失量在今年激增的主要原因。

其中一个欺诈行为，让用户和客户参与数字资产服务平台PlusToken的数字钱包及交易，陷入所谓的庞氏骗局而损失29亿美元。今年另一个重大欺诈案是，客户在加拿大密码货币交易平台QuadrigaCX损失了1.95亿美元。该公司联合创始人兼首席执行官杰拉尔德?科滕(Gerald Cotten)，今年只有30岁。

“即使没有这两起最大的盗窃案和诈骗案，我们仍然目睹了许多案值在数百万美元的犯罪行为，”杰文斯表示，“犯罪活动逐年相对地在稳定增加，我们预计这种情况在一夜之间不会发生改变。”

杰文斯还表示，价值低于500万美元的犯罪案往往未被报告，因为交易平台和警方通常将关注的目标，放在规模更大、涉及企业生存的威胁。

CipherTrace报告称，今年第三季度加密货币的盗窃和诈骗额仅为1550万美元，为两年来的季度最低水平。杰文斯说，虽然该领域报告的受攻击事件较少，但犯罪分子作案金额数值却在增大。

CipherTrace此前曾指出，加密货币领域的犯罪类型，已从直接盗窃向投资退出欺诈和内部人士等其他欺诈行为转变。这实际上表明，交易平台已变得更难受到来自犯罪分子的黑客攻击。

“今天的攻击者很有耐心，愿意花更多的时间等待着猎物，”杰文斯表示，“我们不仅看到了越来越多的规模达一亿美元的盗窃案和诈骗行为，这些活动的参与者越来越谨慎，只套取少量现金，以达到隐藏其欺诈行为的目的。”

这份报告还显示，全球排名前120位的加密货币交易平台中，有65%的平台制定的了解客户(know-your-customer, KYC)规则都很不足。CipherTrace表示，“监管机构正寻求在全球范围内共享KYC信息，这无疑将会对加密货币领域的运作产生影响。”

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